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2019年年度股東大會決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2020-06-12
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2019年年度股東大會決議公告

        

證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用           公告編號:2020-037

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開的時間:

(1)現(xiàn)場會議:2020年6月11日(星期四)下午2:30開始;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年6月11日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年6月11日(星期四)上午9:15-下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。

5、會議的主持人:副董事長魏軍鋒先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)會議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共39人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額932,576,908股,占公司總股份數(shù)的63.2208%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共928,834,176股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.9671%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共31人,代表本公司股份數(shù)共3,742,732股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2537%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表37人,代表有表決權(quán)股份42,617,786股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8891%。

5、公司獨(dú)立董事周琪先生、監(jiān)事陶興榮先生、監(jiān)事張文忠先生、人力資源總監(jiān)秦玲玲女士因工作原因未出席本次股東大會,其余董事、監(jiān)事及董事會秘書均出席本次股東大會,其余高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。年審會計(jì)師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議了以下議案:

(一)審議關(guān)于《2019年度董事會工作報(bào)告》的議案

總體表決情況:

同意932,092,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9481%;

反對484,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0519%;

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,133,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.8643%;

反對484,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.1357%;

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(二)審議關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

總體表決情況:

同意932,092,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9481%;

反對467,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0501%;

棄權(quán)17,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0018%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,133,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.8643%;

反對467,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.0958%;

棄權(quán)17,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0399%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(三)審議關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

總體表決情況:

同意932,092,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9481%;

反對467,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0501%;

棄權(quán)17,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0018%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,133,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.8643%;

反對467,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.0958%;

棄權(quán)17,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0399%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(四)審議關(guān)于《<2019年年度報(bào)告>及摘要》的議案

總體表決情況:

同意932,016,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%;

反對467,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0501%;

棄權(quán)93,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0100%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,057,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%;

反對467,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.0958%;

棄權(quán)93,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.2182%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(五)審議關(guān)于《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2019年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,046,376,668.35元,2019年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為697,370,992.17元,根據(jù)《公司章程》第一百六十八條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為注冊資本的50%以上的,可以不再提取”。2019年母公司按注冊資本的50%為限,提取法定公積金 1,703,702.60元后,母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元,加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元,減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后,2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。

公司以2019年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利368,777,837.75元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤4,508,641,929.92元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2019年度利潤分配預(yù)案經(jīng)本次股東大會審議通過后,將于審議通過之日起兩個月內(nèi)實(shí)施。

總體表決情況:

同意932,034,508股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9418%;

反對542,400股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0582%;

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,075,386股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.7273%;

反對542,400股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2727%;

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(六)審議關(guān)于《審計(jì)委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2019年度審計(jì)工作的評價報(bào)告》的議案

總體表決情況:

同意932,016,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%;

反對395,500股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0424%;

棄權(quán)164,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0176%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,057,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%;

反對395,500股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.9280%;

棄權(quán)164,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.3860%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(七)審議關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

總體表決情況:

同意932,016,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%;

反對395,500股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0424%;

棄權(quán)164,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0176%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,057,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%;

反對395,500股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.9280%;

棄權(quán)164,500股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.3860%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

(八)審議關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案

總體表決情況:

同意932,016,908股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9400%;

反對543,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0582%;

棄權(quán)17,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0018%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意42,057,786股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的98.6860%;

反對543,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2741%;

棄權(quán)17,000股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0399%。

表決結(jié)果:當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所

(二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏

(三)結(jié)論性意見:公司2019年年度股東大會的召集、召開,召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

(一)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會決議;

(二)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會法律意見書。

 

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會

                                                   年六月十

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