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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2019-095
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2019年第14次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第14次臨時董事會會議于2019年12月23日(星期一)上午10點,以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開,現(xiàn)場會議設(shè)在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年12月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員,出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的議案》
為加快中通環(huán)境治理有限公司(以下簡稱“中通環(huán)境”)北京市污水處理項目建設(shè)及運營,同意公司單方面向中通環(huán)境提供借款705萬元,同意單方面向中通京南水務(wù)有限公司提供借款1,150萬元,同意中通環(huán)境單方面向中通和城水務(wù)(北京)有限公司提供借款550萬元。同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述向中通環(huán)境及其子公司提供借款事宜。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的公告》及《獨立董事關(guān)于2019年第14次臨時董事會會議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》
為規(guī)范對外投資項目的盡調(diào)、分析判斷和決策流程,強(qiáng)化投資全流程各節(jié)點的審批和確認(rèn),使對外投資項目過程更加清晰,降低投資風(fēng)險,根據(jù)發(fā)展需要,同意對《投資管理制度》進(jìn)行修訂。
《投資管理制度》條款修訂對照表及其他具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《投資管理制度》
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、2019年第14次臨時董事會決議;
2、獨立董事關(guān)于2019年第14次臨時董事會會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月二十三日