證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱：中山公用               公告編號(hào)：2019-090

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年12月9日（星期一）下午3點(diǎn)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)在公司六樓會(huì)議室。會(huì)議通知及文件已于2019年12月4日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。  

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司投資設(shè)立子公司的議案》

根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要，為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意蘭溪桑德水務(wù)有限公司在蘭溪市設(shè)立公用環(huán)境發(fā)展（蘭溪）鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)有限公司(暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為500萬元人民幣，由蘭溪桑德水務(wù)有限公司以貨幣方式出資。

具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2019-091）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司企業(yè)年金方案（實(shí)施細(xì)則）>的議案》

為調(diào)動(dòng)職工勞動(dòng)積極性，建立多維度人才長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中山市國(guó)資委關(guān)于下屬企業(yè)推動(dòng)企業(yè)年金計(jì)劃的統(tǒng)一部署，同意公司建立企業(yè)年金?！吨猩焦檬聵I(yè)集團(tuán)股份有限公司企業(yè)年金方案（實(shí)施細(xì)則）》的全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“杭州天創(chuàng)”）2018年未完成利潤(rùn)承諾，為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)上市公司及各股東權(quán)益，經(jīng)協(xié)商一致，同意公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”）與杭州天創(chuàng)及其實(shí)際控制人簽署《回購(gòu)協(xié)議》，就回購(gòu)公用環(huán)投所持天創(chuàng)環(huán)境7.1740%股份作出安排，即通過產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)掛牌交易，明確實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)履行回購(gòu)義務(wù)，參加國(guó)有產(chǎn)權(quán)掛牌程序；為保障足夠股權(quán)轉(zhuǎn)讓款償付能力，杭州天創(chuàng)作為連帶保證人，對(duì)交易期間實(shí)際控制人各項(xiàng)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

公司獨(dú)立董事周琪先生同時(shí)擔(dān)任杭州天創(chuàng)獨(dú)立董事，回避本次表決，回避發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，公司其他獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2019-092）、《獨(dú)立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于<2019年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)責(zé)任書>的議案》

根據(jù)公司2019年度預(yù)算，結(jié)合2018年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2019年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)責(zé)任書》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                       董事會(huì)

                                                                                                二〇一九年十二月九日