證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2019-017

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年3月8日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事，全體監(jiān)事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，經(jīng)審核，公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，履行了必要的審批程序，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)3億元人民幣(含)購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2019年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                             監(jiān)事會(huì)

                                                                                             二〇一九年三月八日