證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2019-015

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2019年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年3月8日（星期五）以通訊表決方式召開，會(huì)議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，全體董事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務(wù)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由副董事長(zhǎng)蘇斌先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于向工商銀行中山分行申請(qǐng)流動(dòng)貸款的議案》

為了滿足公司日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，結(jié)合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內(nèi)向工商銀行中山分行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金信用貸款5億元，貸款時(shí)間和規(guī)模根據(jù)公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請(qǐng)流動(dòng)貸款的議案》

為了滿足公司日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，結(jié)合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內(nèi)向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金信用貸款8億元，貸款時(shí)間和規(guī)模根據(jù)公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、備查文件

2019年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

   中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                     董事會(huì)

                                                                                               二〇一九年三月八日