證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號(hào)：2023-049

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年8月29日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及文件已于2023年8月19日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事江皓先生；獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。公司部分監(jiān)事、部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2023年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核責(zé)任書(shū)>的議案》

在公司新戰(zhàn)略的指引下，結(jié)合2022年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2023年度任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用2023年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核責(zé)任書(shū)》。關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、黃著文先生回避表決。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                              二〇二三年八月二十九日