證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2023-011

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中山公用”)第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議于2023年3月3日（星期五）以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，其中監(jiān)事陶興榮先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議通知及召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意補(bǔ)選陸愛華女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡歷后附），任期為股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)期滿。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

                  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                             監(jiān)事會(huì)

                                              二〇二三年三月三日

附件：第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷

陸愛華，女，1976年12月出生，漢族，廣東佛山人，群眾，管理學(xué)學(xué)士，高級會(huì)計(jì)師。曾任中山投資控股集團(tuán)有限公司（原中山中匯投資集團(tuán)有限公司）財(cái)務(wù)金融部副經(jīng)理主持財(cái)務(wù)金融部工作，履行經(jīng)營部經(jīng)理職責(zé)；現(xiàn)任中山投資控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理兼任經(jīng)營管理中心臨時(shí)負(fù)責(zé)人。

陸愛華女士未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。