證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用             公告編號(hào)：2022-102

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)2022年第10次臨時(shí)會(huì)議于2022年12月29日（星期四）以通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2022年12月28日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì)2022年第10次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于中山公用2021年度經(jīng)營績效考核執(zhí)行結(jié)果的議案》

最終績效考核得分根據(jù)《2021年度經(jīng)營績效考核責(zé)任書》（以下簡稱《責(zé)任書》）中約定的績效系數(shù)對(duì)比轉(zhuǎn)化，按公司的績效及薪酬制度、《責(zé)任書》的規(guī)定進(jìn)行應(yīng)用。高級(jí)管理人員年度績效工資系數(shù)與公司績效系數(shù)掛鉤，按公司的績效及薪酬制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行應(yīng)用。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于<中山公用2022年度經(jīng)營績效考核責(zé)任書>的議案》

根據(jù)董事會(huì)審議通過的《中山公用2021年、2022至2024年經(jīng)營考核目標(biāo)及激勵(lì)原則》，結(jié)合2021年度的實(shí)際經(jīng)營情況和2022年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用2022年度經(jīng)營績效考核責(zé)任書》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)2022年第10次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                                  二〇二二年十二月二十九日