證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-059

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第6次臨時會議于2022年8月26日（星期五）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年8月25日以電子郵件方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會2022年第6次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到8人，董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著文先生代為行使表決權(quán)，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)?？萍加邢薰竟蓹?quán)及對外擔(dān)保的議案》

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

有關(guān)本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)?？萍加邢薰竟蓹?quán)及對外擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-060）。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第6次臨時會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第6次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                  二〇二二年八月二十六日