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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2022-041
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開的時間:
(1)現(xiàn)場會議:2022年5月25日(星期三)下午15:00開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月25日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月25日(星期三)上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會議的召集人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5.會議的主持人:公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共44人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額914,581,962股,占公司總股份數(shù)的62.0009%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人,代表本公司股份數(shù)共895,713,022股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.7217%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共38人,代表本公司股份數(shù)共18,868,940股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2792%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表42人,代表有表決權(quán)股份54,111,358股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6683%。
5. 公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會;公司部分高級管理人員及年審會計師列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議了以下議案:
(一)關(guān)于《2021年度董事會工作報告》的議案
總體表決情況:
同意912,596,662股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7829%;
反對1,985,200股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2171%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,126,058股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3311%;
反對1,985,200股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.6687%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(二)關(guān)于《2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案
總體表決情況:
同意912,804,262股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8056%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)36,000股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0039%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,333,658股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7147%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)36,000股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0665%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(三)關(guān)于《2021年度財務(wù)決算報告》的議案
總體表決情況:
同意912,804,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8056%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)36,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0039%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,333,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7146%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)36,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0667%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(四)關(guān)于《<2021年年度報告>及摘要》的議案
總體表決情況:
同意912,840,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8096%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,369,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7811%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(五)關(guān)于《2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經(jīng)審計,2021年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,068,440,157.40元,根據(jù)《公司章程》(2021年10月)第一百六十八條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的,可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元,已經(jīng)達到注冊資本的50%,2021年度母公司不再提取法定公積金,母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元,加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元,減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后,2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。
公司決定以2021年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。
公司2021年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
總體表決情況:
同意912,713,062股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7957%;
反對1,868,800股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2043%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,242,458股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.5462%;
反對1,868,800股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.4536%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(六)關(guān)于《審計委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2021年度審計工作的評價報告》的議案
總體表決情況:
同意912,804,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8056%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)36,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0039%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,333,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7146%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)36,100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0667%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(七)關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
總體表決情況:
同意912,054,862股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7237%;
反對2,527,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2763%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意51,584,258股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的95.3298%;
反對2,527,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的4.6700%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(八)關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案
總體表決情況:
同意912,844,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8100%;
反對1,737,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1900%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,373,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7885%;
反對1,737,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2113%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
(九)關(guān)于修訂《公司章程》的議案
總體表決情況:
同意901,098,120股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的98.5257%;
反對13,483,842股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的1.4743%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意40,627,516股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的75.0813%;
反對13,483,842股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的24.9187%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,議案審議通過。
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(十)關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
總體表決情況:
同意912,840,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8096%;
反對1,741,800股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,369,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7811%;
反對1,741,800股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2189%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,議案審議通過。
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(十一)關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
總體表決情況:
同意912,840,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8096%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,369,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7811%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,議案審議通過。
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(十二)關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
總體表決情況:
同意912,840,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8096%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,369,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7811%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,議案審議通過。
本次通過修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
(十三)關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
總體表決情況:
同意912,853,962股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8111%;
反對1,727,900,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1889%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,383,358股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.8066%;
反對1,727,900股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.1932%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
本次通過修訂后的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
(十四)關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
總體表決情況:
同意901,098,120股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的98.5257%;
反對13,483,742股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的1.4743%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意40,627,516股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的75.0813%;
反對13,483,742股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的24,9185%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
本次通過修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
(十五)關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
總體表決情況:
同意912,840,162股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8096%;
反對1,741,700股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1904%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意52,369,558股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.7811%;
反對1,741,700股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.2187%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。
本次通過修訂后的《募集資金管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所
(二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏
(三)結(jié)論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會決議;
(二)廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二二年五月二十五日