的議案》,關(guān)聯(lián)董事溫振明回避表決。2021年度公司與客運(yùn)港發(fā)生向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)80.01萬(wàn)元。">

歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!

博客詳情
當(dāng)前位置: 首頁(yè)> 博客詳情
2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2022-04-28
閱讀量:9869
作者:admin
收藏:

證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用          公告編號(hào):2022-028

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,為滿足中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司在分析2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況基礎(chǔ)上,結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計(jì)公司及子公司2022 年與關(guān)聯(lián)方(中山中匯投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”)、中山岐江河環(huán)境治理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“岐江河”)、中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民東公司”)、中山市南部供水股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南部供水”)、中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“客運(yùn)港”)、中山市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基礎(chǔ)設(shè)施”)、中山溫泉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中山溫泉”)、中山影視城有限公司(以下簡(jiǎn)稱“影視城”)、中山岐江旅游有限公司(以下簡(jiǎn)稱“岐江游”)、廣東匯德科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯德科技”)、中山中匯取水口工程運(yùn)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“取水口公司”)、中山市全祿自來(lái)水有限公司(以下簡(jiǎn)稱“全祿自來(lái)水廠”)、中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“口岸公司”))發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)6,360萬(wàn)元,主要包括向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)不超過(guò)2,175萬(wàn)元、接受關(guān)聯(lián)人提供服務(wù)不超過(guò)3,200萬(wàn)元、向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)不超過(guò)770萬(wàn)元、向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)不超過(guò)215萬(wàn)元。2021年公司及子公司與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額為6,220.12萬(wàn)元。

公司于2022426日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》,關(guān)聯(lián)董事溫振明回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會(huì)審議。

(二)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

2022年年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見(jiàn)下表:

單位:萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額

截至披露日已發(fā)生金額

上年發(fā)生金額

向關(guān)聯(lián)人提供

勞務(wù)

岐江河公司

工程施工

參照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)價(jià)格雙方 共同約定

100.00

13.47

479.42

中匯集團(tuán)

工程施工

550.00

472.37

6.97

民東公司

工程施工

30.00

5.51

19.09

南部供水

工程施工

-

-

0.23

中山溫泉

工程施工

300.00

14.03

20.70

影視城

工程施工

110.00

-

241.52

全祿自來(lái)水廠

工程施工

50.00

-

-

民東公司

沼液處理

110.00

25.78

84.32

民東公司

污泥運(yùn)輸

550.00

124.31

474.02

中匯集團(tuán)

醫(yī)療垃圾處理

-

-

797.84

影視城

收取管理費(fèi)

110.00

17.70

88.39

南部供水

收取管理費(fèi)

20.00

2.74

17.53

中匯集團(tuán)

收取管理費(fèi)

75.00

11.13

67.57

客運(yùn)港

收取管理費(fèi)

80.00

12.46

80.01

岐江游

收取管理費(fèi)

20.00

2.96

5.92

全祿自來(lái)水廠

收取管理費(fèi)

65.00

10.51

55.22

取水口公司

收取管理費(fèi)

5.00

0.17

0.82

小計(jì)


2,175.00

713.14

2,439.57

接受關(guān)聯(lián)人

提供的勞務(wù)

民東公司

污泥處理費(fèi)

參照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)價(jià)格雙方 共同約定

3,000.00

559.87

2,925.11

中匯集團(tuán)

收取管理費(fèi)

200.00

-

-

小計(jì)


3,200.00

559.87

2,925.11

向關(guān)聯(lián)人      承租資產(chǎn)

中匯集團(tuán)

房屋租賃

參照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)價(jià)格雙方 共同約定

90.00

21.12

75.85

中匯集團(tuán)

土地租賃

80.00

10.95

65.68

基礎(chǔ)設(shè)施

土地租賃

600.00

135.66

556.60

小計(jì)


770.00

167.73

698.12

向關(guān)聯(lián)人     出租資產(chǎn)

中匯集團(tuán)

房屋出租

參照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)價(jià)格雙方 共同約定

                    180.00

                 35.73

                  136.22

南部供水

房屋出租

                      30.00

                   5.49

                    21.09

匯德科技

房屋出租

                        5.00

                   0.23

                          -  

小計(jì)


215.00

41.45

157.32

總計(jì)


6,360.00

1,482.19

6,220.12

 

(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                             單位:萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易

內(nèi)容

實(shí)際發(fā)生金額

預(yù)計(jì)金額

實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例(%

實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%

披露日期及索引

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

岐江河公司

工程施工

479.42

600.00

1.09%

-20%

詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號(hào):2021-025

中匯集團(tuán)

工程施工

6.97

30.00

0.02%

-77%

民東公司

工程施工

19.09

80.00

0.04%

-76%

南部供水

工程施工

0.23

-

0.001%

-


中山溫泉

工程施工

20.70

500.00

0.05%

-96%

詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號(hào):2021-025

影視城

工程施工

241.52

400.00

0.55%

-40%

民東公司

沼液處理

84.32

80.00

0.26%

5%

民東公司

污泥運(yùn)輸

474.02

600.00

6.09%

-21%

中匯集團(tuán)

醫(yī)療垃圾處理

797.84

950.00

3.88%

-16%

南部供水

收取管理費(fèi)

17.53

20.00

0.36%

-12%

中匯集團(tuán)

收取管理費(fèi)

67.57

70.00

1.37%

-3%

客運(yùn)港

收取管理費(fèi)

80.01

75.00

1.62%

7%

影視城

收取管理費(fèi)

88.39

110.00

1.79%

-20%

岐江游

收取管理費(fèi)

5.92

-

0.12%

-


全祿自來(lái)水廠

收取管理費(fèi)

55.22

-

1.12%

-


取水口公司

收取管理費(fèi)

0.82

-

0.02%

-


小計(jì)

2,439.57

3,515.00


-31%

詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號(hào):2021-025

 

 

 

 

 

 

 

    

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

民東公司

污泥處理費(fèi)

2,925.11

3,000.00

8.88%

-2%

向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)

中匯集團(tuán)

房屋租賃

75.85

90.00

0.33%

-16%

中匯集團(tuán)

土地租賃

65.68

80.00

0.29%

-18%

基礎(chǔ)設(shè)施

土地租賃

556.60

600.00

2.45%

-7%

小計(jì)

698.12

770.00


-9%

向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)

中匯集團(tuán)

房屋出租

136.22

150.00

0.60%

-9%

南部供水

房屋出租

21.09

25.00

0.09%

-16%

口岸公司

房屋出租

-

60.00


-100%

小計(jì)

157.32

235.00


-33%

總計(jì)

6,220.12

7,520.00


-17%

公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明

公司對(duì)2021年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的預(yù)計(jì),系基于公司年初計(jì)劃等作出的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的預(yù)計(jì),在執(zhí)行過(guò)程中,受工程建設(shè)單位取消部分工程計(jì)劃以及新冠肺炎疫情的影響,公司2021年度與上述關(guān)聯(lián)單位實(shí)際發(fā)生情況較預(yù)計(jì)金額存在一定差異,屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為,對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)不存在重大影響。

公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明

公司董事會(huì)對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核合法合規(guī),交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格確定,已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需,因新冠肺炎疫情以及用戶需求變化等原因?qū)е聦?shí)際發(fā)生額與原預(yù)計(jì)情況存在一定差異,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況造成重大影響,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。










說(shuō)明:

1.2021年向中山溫泉提供工程施工勞務(wù)金額與預(yù)計(jì)金額差異較大,主要是工程建設(shè)單位取消部分工程計(jì)劃導(dǎo)致;

2.2021年向口岸公司出租資產(chǎn)實(shí)際未發(fā)生,主要是受新冠疫情影響,2021年中港客運(yùn)香港航線未能復(fù)航,口岸公司無(wú)銷售收入產(chǎn)生(租金按口岸公司銷售收入的20%計(jì)收)。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

1)關(guān)聯(lián)方:中山中匯投資集團(tuán)有限公司

法定代表人:梁悅恒

注冊(cè)資本:¥2,005,161,163.23

主營(yíng)業(yè)務(wù):對(duì)直接持有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)外投資。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)2,650,561.29萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1,775,042.70萬(wàn)元,1-12月收入259,391.86萬(wàn)元,凈利潤(rùn)144,620.23萬(wàn)元。

2)關(guān)聯(lián)方:中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人:邵紅友

注冊(cè)資本:¥286,500,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目;岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營(yíng)運(yùn)管理。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)44,260.71萬(wàn)元,凈資產(chǎn)30,981.43萬(wàn)元,1-12月收入0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-0.26萬(wàn)元。

3)關(guān)聯(lián)方:中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司

法定代表人:鐘輝

注冊(cè)資本:¥110,500,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無(wú)害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目;銷售:營(yíng)養(yǎng)土、營(yíng)養(yǎng)液(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

住址:中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)20,628.44萬(wàn)元,凈資產(chǎn)4,753.55萬(wàn)元,1-12月收入6,564.06萬(wàn)元,凈利潤(rùn)621.03萬(wàn)元。

4)關(guān)聯(lián)方:中山市南部供水股份有限公司

法定代表人:邵紅友

注冊(cè)資本:¥5,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):天然水收集及分配;中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項(xiàng)目的投資和管理。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座8806

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)144,832.99萬(wàn)元,凈資產(chǎn) 500.00萬(wàn)元,1-12月收入 0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。

5)關(guān)聯(lián)方:中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司

法定代表人:邵紅友

注冊(cè)資本:¥508,900,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):客運(yùn)港投資建設(shè)。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈3304

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)36,017.11萬(wàn)元,凈資產(chǎn)19,823.15萬(wàn)元,1-12月收入 0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-36.73萬(wàn)元。

6)關(guān)聯(lián)方:中山市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

法定代表人:張文忠

注冊(cè)資本:¥30,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):投資城市基礎(chǔ)設(shè)施。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈三樓主樓302

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)20,369.92萬(wàn)元,凈資產(chǎn)20,227.59萬(wàn)元,1-12月收入612.99萬(wàn)元,凈利潤(rùn)179.23萬(wàn)元。

7)關(guān)聯(lián)方:中山溫泉股份有限公司

法定代表人:潘誠(chéng)

注冊(cè)資本:¥550,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):旅館;餐飲服務(wù);公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng);經(jīng)營(yíng)高危性體育項(xiàng)目;干洗服務(wù);食品流通;日用品零售;水資源的開(kāi)發(fā)利用、提供服務(wù);提供服務(wù);自有物業(yè)租賃;物業(yè)管理。

住址:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌村。

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)53,916.67萬(wàn)元,凈資產(chǎn)51,729.33萬(wàn)元,1-12月收入8,080.38萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-1,475.53萬(wàn)元。

8)關(guān)聯(lián)方:中山影視城有限公司

法定代表人:許剛

注冊(cè)資本:¥28,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):經(jīng)營(yíng)旅游景點(diǎn)、游樂(lè)設(shè)施、停車場(chǎng)、餐飲服務(wù)及附設(shè)商場(chǎng)(零售旅游紀(jì)念品)。

住址:中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村。

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)5,676.06萬(wàn)元,凈資產(chǎn)-4,262.90萬(wàn)元,1-12月收入948.56萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-473.80萬(wàn)元。

9)關(guān)聯(lián)方:中山岐江旅游有限公司

法定代表人:喻立建

注冊(cè)資本:¥50,230,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):客運(yùn)經(jīng)營(yíng)、道路運(yùn)輸站場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn);投資旅游業(yè);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告;旅行社;餐飲服務(wù);經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)性用途出租。

住址:中山市西區(qū)西苑社區(qū)藍(lán)波路下閘排水站南50米。

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)149.17萬(wàn)元,凈資產(chǎn)-1,057.77萬(wàn)元,1-12月收入0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-431.27萬(wàn)元。

10)關(guān)聯(lián)方:廣東匯德科技有限公司

法定代表人:狄宇

注冊(cè)資本:¥100,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);水污染治理;大氣污染治理;生態(tài)環(huán)境材料銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;農(nóng)林廢物資源化無(wú)害化利用技術(shù)研發(fā)等。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈5505室。

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)0萬(wàn)元,凈資產(chǎn)0萬(wàn)元,1-12月收入0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。

11)關(guān)聯(lián)方:中山中匯取水口工程運(yùn)營(yíng)有限公司

法定代表人:邵紅友

注冊(cè)資本:¥5,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):投資運(yùn)營(yíng)中山市取水口遷移工程項(xiàng)目;天然水收集及分配。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座五樓。

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)12,397.45萬(wàn)元,凈資產(chǎn)519.01萬(wàn)元,1-12月收入336.63萬(wàn)元,凈利潤(rùn)105.72萬(wàn)元。

12)關(guān)聯(lián)方:中山市全祿自來(lái)水有限公司

法定代表人:張文忠

注冊(cè)資本:¥35,000,000.00

主營(yíng)業(yè)務(wù):投資自來(lái)水生產(chǎn)業(yè);供水技術(shù)咨詢;承接自來(lái)水管道安裝工程;水環(huán)境監(jiān)控服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈三樓主樓301室。

截止20211231日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)7308.79萬(wàn)元,凈資產(chǎn)7308.79萬(wàn)元,1-12月收入59.94萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-305.25萬(wàn)元。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:                         

1)中匯集團(tuán)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中匯集團(tuán)為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(一)的規(guī)定,中匯集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

2)岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司、取水口公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司及取水口公司是控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(二)的規(guī)定,岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司及取水口公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3)中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技是公司控股股東中匯集團(tuán)的控股子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(二)的規(guī)定,中山溫泉、影視城、岐江游及匯德科技為公司的關(guān)聯(lián)法人。

4)基礎(chǔ)設(shè)施及全祿自來(lái)水廠與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中匯集團(tuán)的全資子公司中山市岐江集團(tuán)有限公司持有基礎(chǔ)設(shè)施100%股權(quán),中匯集團(tuán)實(shí)際控制企業(yè)中山旅游集團(tuán)有限公司持有全祿自來(lái)水廠100%股權(quán),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3(二)的規(guī)定,基礎(chǔ)設(shè)施、全祿自來(lái)水廠為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析:

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常,公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn),上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1)公司2022年度預(yù)計(jì)與中匯集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、物業(yè)管理等勞務(wù)625萬(wàn)元,接受關(guān)聯(lián)人提供醫(yī)療垃圾處理管理服務(wù)200萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)170萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)180萬(wàn)元。

2021年度公司與向中匯集團(tuán)提供的工程建設(shè)、醫(yī)療垃圾處理、物業(yè)管理等勞務(wù)872.38萬(wàn)元,向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)141.53萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)136.22萬(wàn)元。

2)公司2022年度預(yù)計(jì)與岐江河日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)100萬(wàn)元。

2021年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務(wù)交易為479.42萬(wàn)元。

3)公司2022年度預(yù)計(jì)與民東公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、污泥運(yùn)輸及沼液處理等勞務(wù)共690萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)污泥處理服務(wù)3,000萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、污泥運(yùn)輸及沼液處理等勞務(wù)共577.43萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)污泥處理服務(wù)2,925.11萬(wàn)元。

4)公司2022年度預(yù)計(jì)與南部供水日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物30萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理服務(wù)20萬(wàn)元。

2021年度公司與南部供水發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物21.09萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理及工程施工等服務(wù)17.76萬(wàn)元。

5)公司2022年度預(yù)計(jì)與客運(yùn)港日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)80萬(wàn)元。

2021年度公司與客運(yùn)港發(fā)生向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)80.01萬(wàn)元。

6)公司2022年度預(yù)計(jì)與基礎(chǔ)設(shè)施日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)600萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)556.60萬(wàn)元。

7)公司2022年度預(yù)計(jì)與中山溫泉日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)300萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)20.70萬(wàn)元。

8)公司2022年度預(yù)計(jì)與影視城日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)220萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)329.91萬(wàn)元。

9)公司2022年度預(yù)計(jì)與岐江游日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)20萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)5.92萬(wàn)元。

10)公司2022年度預(yù)計(jì)與全祿自來(lái)水廠日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)115萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)55.22萬(wàn)元。

11)公司2022年度預(yù)計(jì)與取水口公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)5萬(wàn)元。

2021年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的物業(yè)管理勞務(wù)0.82萬(wàn)元。

12)公司2022年度預(yù)計(jì)與匯德科技日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物5萬(wàn)元。

2021年度公司與匯德科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物的交易0萬(wàn)元。

2.關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。公司將根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,決定與各關(guān)聯(lián)方就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時(shí)間,以確保日常經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

3.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1.公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,均有利于公司在日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)、增加盈利機(jī)會(huì);

2.關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不會(huì)損害公司及全體股東的利益;

3.關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性,公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查。通過(guò)查閱相關(guān)資料,公司全體獨(dú)立董事作出如下事前認(rèn)可意見(jiàn):

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是在2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上做出的,是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需求,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù),遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則,不存在損害公司及股東利益的情形。

因此,我們同意將公司關(guān)于2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)議案提交公司董事會(huì)并須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

(二)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定,我們對(duì)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱,并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):

1.關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易擬以公允價(jià)格執(zhí)行,不存在損害公司及中小股東利益的情況;

2.相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的開(kāi)展有利于促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

3.董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易情況根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,在公司年度報(bào)告和半年度報(bào)告中予以披露。

綜上,我們認(rèn)可關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件

1.第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;

2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn);

3.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。

 

                                                                         中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          董事會(huì)

                                         二〇二二年四月二十六日

上一頁(yè):2021年年度報(bào)告摘要
下一頁(yè):關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告