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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2022-026
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第三次會議于2022年4月26日(星期二)以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開,會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發(fā)出,本次出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,其中監(jiān)事陶興榮先生以通訊表決方式出席會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》
《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
2.審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。
公司監(jiān)事會已對上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見,請?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
3.審議通過《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及摘要的議案》
《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司監(jiān)事會已對上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見,請?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
4.審議通過《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
5.審議通過《關(guān)于<2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經(jīng)審計(jì),2021年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為1,068,440,157.40元,根據(jù)《公司章程》(2021年10月)第一百六十八條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為注冊資本的50%以上的,可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元,已經(jīng)達(dá)到注冊資本的50%,2021年度母公司不再提取法定公積金,母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元,加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元,減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后,2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。
擬以2021年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2021年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6.審議通過《關(guān)于<2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
7.審議通過《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》
《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
公司監(jiān)事會已對上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見,請?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
8.審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。
公司監(jiān)事會已對上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見,請?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
9.審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
經(jīng)修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》(草案)及修訂對照表請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1.公司第十屆監(jiān)事會第三次會議決議;
2.監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二二年四月二十六日