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2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2022-03-29
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證券代碼:000685            證券簡稱:中山公用            公告編號(hào):2022-021

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開的時(shí)間:

1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2022328日(星期一)下午15:00開始;

2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022328日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022328日(星期一)上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3.會(huì)議表決的方式:采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5.會(huì)議的主持人:公司董事長郭敬誼。

6.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共26人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額739,909,890股,占公司總股份數(shù)的50.1596%。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人,代表本公司股份數(shù)共730,399,756股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.5149%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共22人,代表本公司股份數(shù)共9,510,134股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6447%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表25人,代表有表決權(quán)股份32,149,006股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1794%。

5.公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì);公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)并出具了法律意見。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以下議案:

1.審議《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總體表決情況:

同意731,638,856股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的98.8822%;

反對(duì)8,271,034股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的1.1178%;

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意23,877,972股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的74.2728%;

反對(duì)8,271,034股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的25.7272%

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

2.審議《關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況:

同意739,190,990股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9028%;

反對(duì)663,800股,占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0897%;

棄權(quán)55,100股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0074%。

其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

同意31,430,106股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7638%;

反對(duì)663,800股,占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.0648%;

棄權(quán)55,100股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1714%。

表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上,議案審議通過。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所

(二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏

(三)結(jié)論性意見:本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

(一)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

(二)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

 

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                                   二二年三月二十八

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