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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用 公告編號(hào):2021-025
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司預(yù)計(jì)2021年與中山中匯投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中匯集團(tuán)”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)1,370萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中匯集團(tuán)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)、向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)及向關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司2020年度與中匯集團(tuán)日常交易實(shí)際發(fā)生額為1,107.95萬(wàn)元,中匯集團(tuán)為公司的第一大股東,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
2、公司預(yù)計(jì)2021年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“岐江河公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)600萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與岐江河公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)交易。公司2020年度與岐江河公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為618.24萬(wàn)元,岐江河公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
3、公司預(yù)計(jì)2021年與中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民東公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)3,760萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與民東公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)和接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2020年度與民東公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為2,518.02萬(wàn)元,民東公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
4、公司預(yù)計(jì)202,1年與中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“口岸公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)60萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與口岸公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)。公司2020年度與口岸公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為45.60萬(wàn)元,口岸公司為中匯集團(tuán)間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
5、公司預(yù)計(jì)2021年與中山市南部供水股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南部供水公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)45萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)和向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2020年度與南部供水公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為39.65萬(wàn)元,南部供水公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
6、公司預(yù)計(jì)2021年與中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“客運(yùn)港公司”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)75萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2020年度與客運(yùn)港公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為11.91萬(wàn)元,客運(yùn)港公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
7、公司預(yù)計(jì)2021年與中山市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基礎(chǔ)設(shè)施”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)600萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)等交易。公司2020年度與基礎(chǔ)設(shè)施日常交易實(shí)際發(fā)生額為220.54萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施為中匯集團(tuán)控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
8、公司預(yù)計(jì)2021年與中山溫泉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中山溫泉”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)500萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中山溫泉進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2020年度與中山溫泉日常交易實(shí)際發(fā)生額為168.03萬(wàn)元,中山溫泉為中匯集團(tuán)控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
9、公司預(yù)計(jì)2021年與中山影視城有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“影視城”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)510萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與影視城進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2020年度與影視城日常交易實(shí)際發(fā)生額為0萬(wàn)元,影視城為中匯集團(tuán)控制的除公司及其控股子公司以外法人,系公司的關(guān)聯(lián)法人。
公司于2021年4月22日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<公司2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決,非關(guān)聯(lián)董事以6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2020年度股東大會(huì)審議。
(二)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
2021年年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見(jiàn)下表:
單位:萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 | 截至披露日已發(fā)生金額 | 上年發(fā)生金額 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 岐江河公司 | 工程施工 | 600.00 | - | 618.24 |
中匯集團(tuán) | 工程施工 | 30.00 | - | ||
民東公司 | 工程施工 | 80.00 | 2.40 | 231.87 | |
南部供水 | 工程施工 | - | - | 0.27 | |
中山溫泉 | 工程施工 | 500.00 | - | 168.03 | |
影視城 | 工程施工 | 400.00 | - | - | |
民東公司 | 沼液處理 | 80.00 | 3.99 | 23.91 | |
民東公司 | 污泥運(yùn)輸 | 600.00 | 138.89 | 438.10 | |
中匯集團(tuán) | 醫(yī)療垃圾處理 | 950.00 | - | 791.14 | |
影視城 | 收取管理費(fèi)用 | 110.00 | 17.70 | - | |
南部供水 | 收取管理費(fèi)用 | 20.00 | 4.93 | 18.60 | |
中匯集團(tuán) | 收取管理費(fèi)用 | 70.00 | 16.71 | 41.93 | |
客運(yùn)港 | 收取管理費(fèi)用 | 75.00 | 18.75 | 11.91 | |
小計(jì) | 3,515.00 | 203.37 | 2,344.00 | ||
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 民東公司 | 污泥處理費(fèi) | 3,000.00 | 722.71 | 1,809.78 |
向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 房屋租賃 | 90.00 | 21.22 | 84.89 |
中匯集團(tuán) | 土地租賃 | 80.00 | 16.42 | 63.33 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 土地房屋租賃 | 600.00 | 139.31 | 220.54 | |
小計(jì) | 770.00 | 176.95 | 368.76 | ||
向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 房屋出租 | 150.00 | 29.89 | 126.66 |
南部供水 | 房屋出租 | 25.00 | 4.98 | 20.78 | |
口岸公司 | 房屋出租 | 60.00 | - | 45.60 | |
民東公司 | 運(yùn)輸設(shè)備出租 | - | - | 14.36 | |
小計(jì) | 235.00 | 34.87 | 207.40 | ||
總計(jì) | 7,520.00 | 1,137.90 | 4,729.94 |
(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 實(shí)際發(fā)生金額 | 預(yù)計(jì)金額 | 實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%) | 差異較大的原因 |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 岐江河公司 | 工程施工 | 618.24 | 9,000.00 | -93% | 由于岐江河公司變更施工方案取消截污井施工工程并變更了污水井施工工藝,工程量大幅減少。 |
中匯集團(tuán) | 工程施工 | - | 70.00 | -100% | ||
民東公司 | 工程施工 | 231.87 | 500.00 | -54% | ||
南部供水 | 工程施工 | 0.27 | 5.00 | -95% | ||
中山溫泉 | 工程施工 | 168.03 | - | |||
民東公司 | 沼液處理 | 23.91 | 30.00 | -20% | ||
民東公司 | 污泥運(yùn)輸 | 438.10 | 500.00 | -12% | ||
中匯集團(tuán) | 醫(yī)療垃圾處理 | 791.14 | 900.00 | -12% | ||
南部供水 | 收取管理費(fèi)用 | 18.60 | 20.00 | -7% | ||
中匯集團(tuán) | 收取管理費(fèi)用 | 41.93 | 50.00 | -16% | ||
客運(yùn)港 | 收取管理費(fèi)用 | 11.91 | 5.00 | 138% | ||
小計(jì) | 2,344.00 | 11,080.00 | -79% | |||
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 民東公司 | 污泥處理費(fèi) | 1,809.78 | 2,500.00 | -28% | |
向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 承包市場(chǎng) | 84.89 | 90.00 | -6% | |
中匯集團(tuán) | 土地租賃 | 63.33 | 80.00 | -21% | ||
基礎(chǔ)設(shè)施 | 土地房屋租賃 | 220.54 | — | — | ||
小計(jì) | 368.76 | 170.00 | 117% | |||
向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn) | 中匯集團(tuán) | 房屋出租 | 126.66 | 120.00 | 6% | |
南部供水 | 房屋出租 | 20.78 | 20.00 | 4% | ||
口岸公司 | 房屋出租 | 45.60 | 250.00 | -82% | 2020年受新冠肺炎疫情影響,口岸公司收入銳減,租金相應(yīng)大幅減少(租金按口岸公司銷(xiāo)售收入的20%計(jì)收)?!?/span> | |
民東公司 | 運(yùn)輸設(shè)備出租 | 14.36 | - | |||
小計(jì) | 207.40 | 390.00 | -47% | |||
總計(jì) | 4,729.94 | 4,140.00 | -67% | |||
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明(如適用) | 公司對(duì)2020年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的預(yù)計(jì),系基于公司年初計(jì)劃等作出的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的預(yù)計(jì),在執(zhí)行過(guò)程中,受工程建設(shè)單位修改施工方案取消部分工程計(jì)劃以及新冠肺炎疫情的影響,公司2020年度與上述關(guān)聯(lián)單位實(shí)際發(fā)生情況較預(yù)計(jì)金額存在一定差異,屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為,對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)不存在重大影響。 | |||||
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明(如適用) | 公司董事會(huì)對(duì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核合法合規(guī),交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格確定,已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需,因新冠肺炎疫情以及用戶需求變化等原因?qū)е聦?shí)際發(fā)生額與原預(yù)計(jì)情況存在一定差異,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況造成重大影響,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。 |
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
(1)關(guān)聯(lián)方:中山中匯投資集團(tuán)有限公司
法定代表人:梁悅恒
注冊(cè)資本:¥2,005,161,163.23
主營(yíng)業(yè)務(wù):對(duì)直接只有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,對(duì)外投資。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)2,484,602.80萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1,695,400.42萬(wàn)元,1-12月收入230,325.68萬(wàn)元,凈利潤(rùn)129,320.21萬(wàn)元。
(2)關(guān)聯(lián)方:中山岐江河環(huán)境治理有限公司
法定代表人:邵紅友
注冊(cè)資本:¥286,500,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目;岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營(yíng)運(yùn)管理。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)44,453.07萬(wàn)元,凈資產(chǎn)30,981.69萬(wàn)元,1-12月收入0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。
(3)關(guān)聯(lián)方:中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司
法定代表人:鐘輝
注冊(cè)資本:¥110,500,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):市政污泥、垃圾的收集與無(wú)害化處理;投資沼氣生產(chǎn)和銷(xiāo)售項(xiàng)目;銷(xiāo)售:營(yíng)養(yǎng)土、營(yíng)養(yǎng)液(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
住址:中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)16,953.03萬(wàn)元,凈資產(chǎn)4,065.93萬(wàn)元,1-12月收入3,522.77萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-744.83萬(wàn)元。
(4)關(guān)聯(lián)方:中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司
法定代表人:許剛
注冊(cè)資本:¥800,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):關(guān)前商場(chǎng)從事商業(yè)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);餐飲服務(wù)(奶茶);車(chē)輛停放。
住址:中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)沿江東一路1號(hào)(行政樓二樓、聯(lián)檢樓一、二樓)
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)956.06萬(wàn)元,凈資產(chǎn)914.77萬(wàn)元,1-12月收入233.57萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-98.38萬(wàn)元。
(5)關(guān)聯(lián)方:中山市南部供水股份有限公司
法定代表人:邵紅友
注冊(cè)資本:¥230,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):天然水收集及分配;中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項(xiàng)目的投資和管理。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座8樓806室
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)164,308.42萬(wàn)元,凈資產(chǎn)96,263.61萬(wàn)元,1-12月收入0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-207.98萬(wàn)元。
(6)關(guān)聯(lián)方:中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司
法定代表人:邵紅友
注冊(cè)資本:¥508,900,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):客運(yùn)港投資建設(shè)。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈3樓304室
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)35,405.43萬(wàn)元,凈資產(chǎn)15,862.53萬(wàn)元,1-12月收入0萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-30.66萬(wàn)元。
(7)關(guān)聯(lián)方:中山市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
法定代表人:張文忠
注冊(cè)資本:¥30,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):投資城市基礎(chǔ)設(shè)施。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈三樓主樓302室
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)20,856.04萬(wàn)元,凈資產(chǎn)20,048.37萬(wàn)元,1-12月收入174.64萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-289.57萬(wàn)元。
(8)關(guān)聯(lián)方:中山溫泉股份有限公司
法定代表人:潘誠(chéng)
注冊(cè)資本:¥550,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):旅館;餐飲服務(wù);公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng);經(jīng)營(yíng)高危性體育項(xiàng)目;干洗服務(wù);食品流通;日用品零售;水資源的開(kāi)發(fā)利用、提供服務(wù);提供服務(wù);自有物業(yè)租賃;物業(yè)管理。
住址:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌村。
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)57,653.85萬(wàn)元,凈資產(chǎn)54,727.84萬(wàn)元,1-12月收入7,153.59萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-2,112.68萬(wàn)元。
(9)關(guān)聯(lián)方:中山影視城有限公司
法定代表人:許剛
注冊(cè)資本:¥28,000,000.00
主營(yíng)業(yè)務(wù):經(jīng)營(yíng)旅游景點(diǎn)、游樂(lè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、餐飲服務(wù)及附設(shè)商場(chǎng)(零售旅游紀(jì)念品)。
住址:中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村。
截止2020年12月31日,該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))如下:總資產(chǎn)6,085.41萬(wàn)元,凈資產(chǎn)-3,747.72萬(wàn)元,1-12月收入823.44萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-311.88萬(wàn)元。
2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:
(1)中匯集團(tuán)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中匯集團(tuán)為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(一)的規(guī)定,中匯集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。
(2)岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司是公司控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。
(3)中山溫泉和影視城與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中山溫泉和影視城是公司控股股東中匯集團(tuán)的控股子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,中山溫泉和影視城為公司的關(guān)聯(lián)法人。
(4)口岸公司、基礎(chǔ)設(shè)施與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中匯集團(tuán)的全資子公司中山市岐江集團(tuán)有限公司持有口岸公司和基礎(chǔ)設(shè)施100%股權(quán),依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3(二)的規(guī)定,口岸公司、基礎(chǔ)設(shè)施為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析:
上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常,公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn),上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
(1)公司與中匯集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、醫(yī)療垃圾處理及物業(yè)管理等勞務(wù)1,050萬(wàn)元,向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)170萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)150萬(wàn)元。
2020年度公司與向中匯集團(tuán)提供的醫(yī)療垃圾處理、物業(yè)管理等勞務(wù)833.07萬(wàn)元,向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)148.22萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)126.66萬(wàn)元。
(2)公司與岐江河日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)600萬(wàn)元。
2020年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務(wù)交易為618.24萬(wàn)元。
(3)公司與民東公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、污泥運(yùn)輸及沼液處理等勞務(wù)共760萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)污泥處理服務(wù)3,000萬(wàn)元。
2020年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)、污泥運(yùn)輸及沼液處理等勞務(wù)共693.88萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)污泥處理服務(wù)1,809.78萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人出租運(yùn)輸設(shè)備14.36萬(wàn)元
(4)公司與口岸公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物60萬(wàn)元。
2020年度公司與口岸公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物的交易45.60萬(wàn)元。
(5)公司與南部供水日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物25.00萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理服務(wù)20元。
2020年度公司與南部供水發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物20.78萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理及工程施工等服務(wù)18.87萬(wàn)元,。
(6)公司與客運(yùn)港日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)75萬(wàn)元。
2020年度公司與客運(yùn)港發(fā)生向關(guān)聯(lián)人提供物業(yè)管理服務(wù)11.91萬(wàn)元。
(7)公司與基礎(chǔ)設(shè)施日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)600萬(wàn)元。
2020年度公司向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)220.54萬(wàn)元。
(8)公司與中山溫泉日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)500萬(wàn)元。
2020年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)168.03萬(wàn)元。
(9)公司與影視城日常關(guān)聯(lián)交易主要包括:向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)510萬(wàn)元。
2020年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)及物業(yè)管理等勞務(wù)0萬(wàn)元。
2.關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。公司將根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,決定與各關(guān)聯(lián)方就日常關(guān)聯(lián)交易簽署相關(guān)協(xié)議的具體時(shí)間,以確保日常經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。
公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。
公司與中匯集團(tuán)、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運(yùn)港、基礎(chǔ)設(shè)施、中山溫泉、影視城的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,均有利于公司在日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)、增加盈利機(jī)會(huì);
2、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不會(huì)損害公司及全體股東的利益;
3、關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性,公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)
(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)公司2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查。通過(guò)查閱相關(guān)資料,公司全體獨(dú)立董事作出如下事前認(rèn)可意見(jiàn):
公司與中匯集團(tuán)、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運(yùn)港、基礎(chǔ)設(shè)施、中山溫泉、影視城2021年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事宜,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價(jià)程序合法、公允,符合公司和全體股東的利益,未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。關(guān)于2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。
(二)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定,我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱,并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
1、公司與中匯集團(tuán)、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運(yùn)港、基礎(chǔ)設(shè)施、中山溫泉、影視城20221年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),公司的關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;
2、公司與中匯集團(tuán)、岐江河、民東公司、口岸公司、南部供水、客運(yùn)港、基礎(chǔ)設(shè)施、中山溫泉、影視城2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),定價(jià)程序合法、公允,不會(huì)損害公司的利益。
綜上,我們認(rèn)可關(guān)于公司2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及公司2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的前認(rèn)可意見(jiàn);
3、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年四月二十二日