證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用                公告編號：2021-002

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年第1次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2021年1月19日（星期二）下午3:30開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年1月19日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年1月19日（星期二）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：公司董事長郭敬誼。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共23人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額919,449,269股，占公司總股份數(shù)的62.3308%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表本公司股份數(shù)共914,728,164股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.0108%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共17人，代表本公司股份數(shù)共4,721,105股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3201%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表21人，代表有表決權(quán)股份29,476,513股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9983%。

5、公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

審議《關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔(dān)保的議案》

總體表決情況：

同意918,600,396股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9077%；

反對411,973股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0448%；

棄權(quán)436,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0475%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,627,640股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.1202%；

反對411,973股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.3976%；

棄權(quán)436,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4822%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第1次臨時股東大會決議；

（二）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第1次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                              董事會

                                                                                             二〇二一年一月十九日