證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2020-060

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第8次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2020年第8次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年9月7日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知及文件已于2020年9月3日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

選舉結(jié)果：郭敬誼先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后），任期為本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。根據(jù)《公司章程》，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理公司法定代表人工商變更登記事宜。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下屬兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》

經(jīng)會(huì)議審議，同意對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整：

原董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成情況：

調(diào)整為：

任期為本次會(huì)議決議之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2020年第8次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                           董事會(huì)   

                                           二〇二〇年九月七日

附件：郭敬誼先生簡(jiǎn)歷

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)管理）在職研究生，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理；中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事；中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

郭敬誼先生沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。