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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2020-054
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十二次會議于2020年8月27日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2020年8月17日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員。出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2020年半年度報告>及摘要的議案》
《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于向四家銀行申請授信額度的議案》
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)項目建設(shè)、投資并購等資金需求,同時為拓寬更多融資渠道、降低公司融資成本,公司(含合并報表范圍內(nèi)全資、控股子公司)分別向農(nóng)業(yè)銀行中山分行、工商銀行中山分行、浦發(fā)銀行中山分行以及廣發(fā)銀行中山分行申請10.8億元、5億元、4.5億元以及5億元的銀行授信額度。公司管理層將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。此次授信有效期為本議案經(jīng)董事會審議通過之日起一年。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)行使具體決策權(quán)。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于中山市南朗市場管理有限公司減資的議案》
根據(jù)公司控股子公司中山市南朗市場管理有限公司(以下簡稱“南朗市場公司”)的另一股東要求,結(jié)合南朗市場公司經(jīng)營規(guī)劃,經(jīng)股東雙方協(xié)商并一致同意,南朗市場公司注冊資本由1,000萬元減少至500萬元,雙方股東同步減資。減資前后,各股東出資額及出資比例詳見下表:
單位:萬元
股東名稱 | 本次減資前 | 本次減資后 | ||
出資額 | 出資比例 | 出資額 | 出資比例 | |
中山公用事業(yè)集團股份有限公司 | 510.00 | 51% | 255.00 | 51% |
鮑賜麟 | 490.00 | 49% | 245.00 | 49% |
合計 | 1,000.00 | 100% | 500.00 | 100% |
本次減資完成后, 公司仍持有南朗市場公司51%股權(quán),南朗市場公司仍為公司的控股子公司,本次南朗市場公司減資不會對公司的財務(wù)情況和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于板芙鎮(zhèn)政府征收板芙市場土地的議案》
因國道105線改建工程需要,中山市板芙鎮(zhèn)政府計劃征收公司名下的板芙市場門前至道路旁的部分土地物業(yè)。為保障板芙市場日常經(jīng)營及安全需要,經(jīng)雙方溝通協(xié)商,確定征收面積為1,146.2平方米,占板芙市場土地面積的10.13%,為板芙市場門前停車場及道路部分用地。
根據(jù)廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司出具的《土地及地上附著物評估明細表》,本次征收補償款總計6,439,872.00元。板芙鎮(zhèn)政府同意,若在限期內(nèi)完成協(xié)議簽訂和土地交付工作的,則可獲得補償款8%的額外獎勵,即515,189.76元。上述補償款和獎勵合計總金額為6,955,061.76元。
本次土地征收為政府行為,是配合國道擴建,支持政府民生工程,有利于公司提高社會效益,加強公司與地方政府的合作關(guān)系。本次交易需按土地管理部門的要求完善土地交割及辦理新不動產(chǎn)權(quán)證相關(guān)手續(xù),完成辦證時間存在不確定性。
本次土地被征收后,停車場將重新規(guī)劃,合理利用空間,預(yù)計仍能滿足消費者的停車需求,對市場經(jīng)營影響不大。
本議案尚需按照中山市國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定履行報批程序。
審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
1.第九屆董事會第十二次會議決議;
2.《關(guān)于配合國道G105線中山沙朗至古鶴段改建工程土地征收的函》;
3.《土地及地上附著物評估明細表》(粵國眾聯(lián)估字[2020]ZS-CQ06019號)。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十七日