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2020年第7次臨時(shí)董事會決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2020-08-22
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2020年第7次臨時(shí)董事會決議公告

證券代碼:000685               證券簡稱:中山公用                編號:2020-052

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第7次臨時(shí)董事會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司) 2020年第7次臨時(shí)董事會會議2020年8月21日(星期五),以通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年8月21日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第7次臨時(shí)董事會會議通知時(shí)間的意見。出席會議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于提名郭敬誼先生為第九屆董事會董事候選人的議案

公司第一大股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司推薦郭敬誼先生為公司第九屆董事會董事候選人,公司董事會及董事會提名委員會認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料,同意提名郭敬誼先生為公司第九屆董事會董事候選人(簡歷附后),任期為股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

該議案尚需提交股東大會審議。

審議結(jié)果:同意 8票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

2、審議通過《關(guān)于召開2020年第2次臨時(shí)股東大會的通知

公司定于202097日(星期)下午 3:30在中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室召開公司2020年2次臨時(shí)股東大會,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開 2020 2次臨時(shí)股東大會的通知》。

審議結(jié)果:同意 8票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、2020年第7次臨時(shí)董事會決議;

2、獨(dú)立董事關(guān)于董事候選人任職資格的獨(dú)立意見。

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                           董事會   

                                           年八月二十一日

 

 

 

 

 

 

 

附件:董事候選人郭敬誼先生簡歷

郭敬誼,男,1975年6月出生,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理)在職研究生,工學(xué)學(xué)士,高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理;中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事;中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書記。

郭敬誼先生沒有持有中山公用股份,與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

上一頁:關(guān)于召開2020年第2次臨時(shí)股東大會的通知
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