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2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2020-03-26
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2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2020-013

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

 

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年3月25日(星期三)上午11點(diǎn),以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開,現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)設(shè)在公司6樓會(huì)議室。會(huì)議通知及文件已于2020年3月23日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事,全體監(jiān)事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案

為提高募集資金使用效率,根據(jù)募集資金的使用和結(jié)余情況,在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下,使用閑置募集資金不超過2億元人民幣(含)投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng),履行了必要的審批程序,有利于提高公司募集資金的使用效率和收益,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過2億元人民幣(含)購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、備查文件

2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

 

 

 

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                             監(jiān)事會(huì)

                                              年三月二十五日

 

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