證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-068

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議于2019年8月29日（星期四）上午10點以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議設(shè)在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年8月19日以電子郵件方式送達各董事。出席會議的董事應到8人，實到8人。公司監(jiān)事、高管列席了會議，會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2019年半年度報告>及摘要的議案》

《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

獨立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于公司2019年半年度報告相關(guān)事項發(fā)表獨立意見》及《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會

                                                                                                 二〇一九年八月二十九日