歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號(hào):2019-066
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的
提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月1日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于召開2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2019-063)。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)再次將公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)審議通過后提交,程序合法,資料完備。
3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:2019年8月16日(星期五)下午3點(diǎn)
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年8月16日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年8月15日(星期四)下午3:00至2019年8月16日(星期五)下午3:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式:
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2019年8月12日
7.出席對(duì)象:
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)具有合法性和完備性。具體審議議案如下:
《關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
上述議案已于2019年7月31日召開的公司2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月1日披露在潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||
非累積投票提案 | |||
1.00 | 關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | √ | |
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式:
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間:2019年8月14日至8月15日
上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:
(1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:吳銳玲、申瑾
電話:0760-89886813、0760-89889056
傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
電子郵箱:wurl@zpug.net、shenj@zpug.net
地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
郵編:528403
6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一)
六、備查文件
1.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二:股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年八月十二日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360685”,投票簡稱為“公用投票”。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2019年8月16日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年8月15日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2019年8月16日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名: 股東賬戶號(hào):
身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 傳真:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
登記日期:2019年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。
委托人名稱(簽章): 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人姓名(簽字): 受托人身份證號(hào):
授權(quán)委托書簽發(fā)日期: 授權(quán)委托書的有效期限:
本次股東大會(huì)提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | √ |
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。