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關(guān)于召開2019年第1次臨時股東大會的通知
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2019-06-24
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關(guān)于召開2019年第1次臨時股東大會的通知

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用      公告編號:2019-054

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2019年第1次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2019年第1次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會,本次會議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會2019年第7次臨時董事會審議通過后提交,程序合法,資料完備。

3.本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間:

(1)現(xiàn)場會議召開日期和時間:2019年7月8日(星期一)下午3:00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年7月8日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年7月7日(星期日)下午3:00至2019年7月8日(星期一)下午3:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式:

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6.會議的股權(quán)登記日:2019年7月2日

7.出席對象:

(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:

截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

(3)公司聘請的律師;

(4)公司年審會計(jì)師。

8.會議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

本次會議審議事項(xiàng)具有合法性和完備性。具體審議議案如下:

1.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案》;

1.01 關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會董事的議案;

1.02 關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會董事的議案。

上述議案已經(jīng)公司2019年6月21日召開的第九屆董事會2019年第7次臨時董事會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2019年6月22日披露在潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

議案1適用累積投票制,需逐項(xiàng)表決,應(yīng)選舉董事 2人。

股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可

以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求,上述議案需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打鉤的欄目可以投票

累積投票提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數(shù)

1.00

關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案

應(yīng)選人數(shù)2人

1.01

關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會董事的議案

1.02

關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會董事的議案

四、會議登記等事項(xiàng)

1.登記方式:

(1)出席會議的個人股東,請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

(2)出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間:2019年7月4日至7月5日

           上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求:

(1)個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:吳銳玲、申瑾

電話:0760-89886813、0760-89889056

傳真:0760-88830011(傳真請注明“股東大會”字樣)

電子郵箱:wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

地址:中山市興中道18號財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室(信函上請注明“股東大會”字樣) 

郵編:528403

6.會議費(fèi)用:會期預(yù)定半天,出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一)

六、備查文件

1.第九屆董事會2019年第7次臨時董事會決議

 

 

附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二:股東登記表及授權(quán)委托書

 

 

 

                                                                                    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                   董事會

                                                                                    〇一九年六月二十一日


附件1:

 

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.  普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360685”,投票簡稱為“公用投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)

填報

對候選人A投X1票

X1

對候選人B投X2票

X2

合  計(jì)

不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:

① 選舉董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間:2019年7月8日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年7月7日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3:00,結(jié)束時間為2019年7月8日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

 

股東登記表

 

 

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第1次臨時股東大會。

 

 

股東姓名:                             股東賬戶號:

 

 

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號:                  持股數(shù):

 

 

聯(lián)系電話:                             傳真:

 

 

聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

 

 

登記日期:2019年  月   日


授權(quán)委托書

 

茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第1次臨時股東大會,并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明)。

 

 委托人名稱(簽章):                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:

 

 受托人姓名(簽字):                 受托人身份證號:

 

 授權(quán)委托書簽發(fā)日期:                授權(quán)委托書的有效期限: 

 

本次股東大會提案表決意見表

提案編碼

提案名稱

備注

票數(shù)

該列打鉤的欄目可以投票


累積投票提案

采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數(shù)。

1.00

關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案

應(yīng)選人數(shù)2人

1.01

關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會董事的議案


1.02

關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會董事的議案


備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,

對于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。             

 

上一頁:2018年度權(quán)益分派實(shí)施公告
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