證券代碼：000685                 證券簡稱：中山公用                公告編號：2018-054

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

 2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2018年6月28日（星期四）下午2:30開始；

（2）網絡投票：網絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018年6月28日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018年6月27日（星期三）15:00至2018年6月28日（星期四）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長何銳駒先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網絡投票的股東及股東代表共29人，代表有表決權的股份數(shù)額926,885,976股，占公司總股份數(shù)的62.8350%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表本公司股份數(shù)共926,430,276股，占本公司有表決權股份總數(shù)的62.8041%。

3、網絡投票情況       

通過網絡投票出席會議的股東共19人，代表本公司股份數(shù)共455,700股，占本公司有表決權股份總數(shù)的0.0309%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表27人，代表有表決權股份36,926,854股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.5033%。

5、公司副董事長蘇斌先生、董事陸奕燎先生、獨立董事周琪先生、獨立董事李萍女士因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監(jiān)事及董事會秘書均出席本次股東大會。全體高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）會計師、中國證券報記者、證券時報記者及證券日報記者列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關于2017年度董事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意926,686,376股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9785%；

反對199,400股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0215%；

棄權200股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,727,254股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.4595%；

反對199,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5400%；

棄權200股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0005%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（二）審議《關于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意926,686,376股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9785%；

反對199,400股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0215%；

棄權200股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,727,254股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.4595%；

反對199,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5400%；

棄權200股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0005%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（三）審議《關于2017年度財務決算報告的議案》

總體表決情況：

同意926,689,576股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9788%；

反對196,400股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0212%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,730,454股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.4681%；

反對196,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5319%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（四）審議《關于<2017年年度報告>及摘要的議案》

總體表決情況：

同意926,686,576股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9785%；

反對199,400股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0215%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,727,454股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.4600%；

反對199,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5400%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（五）審議《關于2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經審計，2017年度母公司實現(xiàn)凈利潤為826,097,597.70元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。

公司決定以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。

公司2017年度利潤分配方案將于本次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

總體表決情況：

同意926,709,676股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9810%；

反對176,300股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0190%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,750,554股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.5226%；

反對176,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.4774%；

棄0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（六）審議《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的評價報告>的議案》

總體表決情況：

同意926,689,376股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9788%；

反對196,400股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0212%；

棄權200股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,730,254股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.4676%；

反對196,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5319%；

棄權200股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0005%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（七）審議《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

總體表決情況：

同意926,689,376股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.9788%；

反對196,600股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0212%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意36,730,254股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的99.4676%；

反對196,600股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5324%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見：公司2017年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2017年年度股東大會決議；

（二）中山公用2017年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             董事會

                                                                                              二〇一八年六月二十八日