證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2018-050

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第6次臨時(shí)董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第6次臨時(shí)董事會會議于2018年6月22日（星期五）以通訊表決的方式召開，鑒于本次會議召開的緊迫性，董事會全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任李春輝先生為公司董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2021年3月26日（李春輝先生簡歷附后）。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書及公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于修訂公司<委托理財(cái)管理辦法>的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，決定對《委托理財(cái)管理辦法》部分條款進(jìn)行修訂。修訂對照表及修訂后的《委托理財(cái)管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

同意公司使用自有閑置資金在總額人民幣10億元內(nèi)購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，此理財(cái)額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。

公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗芳啊丢?dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書及公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第6次臨時(shí)董事會決議。

附件：李春輝先生簡歷。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                              董事會  

                                                                                            二〇一八年六月二十二日

李春輝先生簡歷：

李春輝，男，1983年5月出生，工商管理碩士，畢業(yè)于華南理工大學(xué)。曾任珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司辦公室文秘、證券事務(wù)代表，廣東宜通世紀(jì)科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理，中山尚洋科技股份有限公司投融部副總經(jīng)理。李春輝先生于2018年1月起任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作。

李春輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的任一情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員及董事會秘書的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于失信被執(zhí)行人。