證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用              公告編號(hào)：2018-023

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2018年3月27日（星期二）以現(xiàn)場會(huì)議與通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開，鑒于本次會(huì)議的特殊性，監(jiān)事會(huì)全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會(huì)議由職工監(jiān)事曹暉女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

選舉結(jié)果：曹暉女士當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席（簡歷附后）。

以上議案同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                               監(jiān)事會(huì)

                                                                                               二〇一八年三年月二十七日

附件：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)政工師、一級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、職工代表監(jiān)事、營運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事、黨總支(代理)書記、工會(huì)主席。

曹暉女士通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”持有公司5,798,820股股票，曹暉女士認(rèn)購“廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”約1.67%的份額。

曹暉女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。