證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用               編號：2018-015

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第3次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第3次臨時董事會會議于2018年3月15日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年3月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》

同意公司制定的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，有利于明確公司未來發(fā)展方向，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

公司戰(zhàn)略委員會對《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》發(fā)表了明確的同意意見。

《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第3次臨時董事會決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                             董事會  

                                                                                            二〇一八年三月十五日