證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2017-045

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第12次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第12次臨時董事會會議（以下簡稱“本次會議”）通知已于2017年9月1日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議于2017年9月5日（星期二）以通訊表決的方式召開。出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于天乙能源公司實施中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程的議案》；

為了落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬由公司下屬全資子公司中山市天乙能源有限公司為項目公司，實施中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)（下稱“項目”），項目位于中山市黃圃鎮(zhèn)，中山市政府?dāng)M以BOT方式由項目公司投資、建設(shè)和運(yùn)營。項目總投資66,934.41 萬元，投產(chǎn)后垃圾處理規(guī)模為1,200噸/日，最大年上網(wǎng)電量16,800萬度，該項目有利于發(fā)揮公司資本、運(yùn)營的優(yōu)勢，做大做強(qiáng)環(huán)保固廢處理產(chǎn)業(yè)。同時項目一、二期已由公司以BOT形式投資、運(yùn)營，繼續(xù)實施三期工程有利于發(fā)揮項目規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)，可進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于2017年公司債券分期發(fā)行及發(fā)行期限的議案》；

公司計劃將本次規(guī)模不超過20億元人民幣（含20億元）的公司債券分期發(fā)行，首期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（含14億元）。本次債券期限不超過5年，首期債券期限為不超過5年。本次公司債券自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成首期發(fā)行，剩余數(shù)量自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行2017年公司債券具體發(fā)行條款的議案》；

本次公司債待中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行后，公司將按相關(guān)規(guī)定披露《2017年公司債券發(fā)行公告》。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》；

根據(jù)公司2016年年度股東大會對董事會全權(quán)辦理2017年公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的授權(quán)，為保證本次公開發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進(jìn)行，現(xiàn)提請董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2017年第12次臨時董事會決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                          董事會  

                                                                                            二〇一七年九月五日