證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2017-019

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年4月27日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司《2017年第一季度報(bào)告》的議案；具體詳情請見于2017年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年第一季度報(bào)告》及《2017年第一季度報(bào)告正文》（公告編號：2017-021）；

二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于興業(yè)銀行到期借款轉(zhuǎn)貸的議案》；

三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司管理架構(gòu)調(diào)整方案的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                                                                              董事會(huì)   

                                                                                                   二〇一七年四月二十七日