證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2021-030

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年4月29日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年4月19日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年第一季度報(bào)告>的議案》

具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第一季度報(bào)告》及《2021年第一季度報(bào)告正文》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于成立中山公用南朗污水處理有限公司的議案》

2021年4月15日公司下屬子公司中山市污水處理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用污水公司”）及中山公用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用工程”）聯(lián)合中標(biāo)中山市南朗鎮(zhèn)污水“廠網(wǎng)一體化”運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目。

根據(jù)招標(biāo)文件及合同要求，公用污水公司及公用工程決定共同出資200萬(wàn)元成立中山公用南朗污水處理有限公司（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“南朗污水公司”），專門運(yùn)營(yíng)中山市南朗鎮(zhèn)污水“廠網(wǎng)一體化”運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目。南朗污水公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元，其中公用污水公司以貨幣方式出資180萬(wàn)元，持有南朗污水公司90%股權(quán)，公用工程以貨幣方式出資20萬(wàn)元，持有南朗污水公司10%股權(quán)。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                                 二〇二一年四月二十九日